4月20日，南寧市公安局便衣偵查支隊民警在廣東省東莞市、河源市警方的配合下，打掉一個專門買賣銀行卡的團夥，抓獲嫌疑人7名，查獲筆記本電腦2臺、臺式電腦1臺、手機13臺、銀行卡138張、刷卡器25個以及U盾、密碼器等作案工具一批，團夥涉案金額96000元。
假冒公司領導拉群詐騙 流動電詐嫌疑人難逃法網
南寧警方嚴打電信網絡詐騙 114名嫌疑人相繼落網
在電信詐騙犯罪中，使用銀行卡轉移資金套現是一個很重要的環節。為詐騙犯罪提供銀行卡和取現服務，同樣也是犯罪行為。
南寧警方嚴打電信網絡詐騙 114名嫌疑人相繼落網
在追查一起電信網絡詐騙系列案件時，南寧市公安局便衣雙雙咖啡double 2偵查支隊民警順藤摸瓜，找到一個以嫌疑人宋某為首的犯罪團夥，該團夥涉嫌為電信網絡詐騙違法犯罪嫌疑人取錢。
專職“取錢人”被警方抓獲。 南寧市公安局供圖
南寧新聞網訊（記者黎南茜 通訊員楊李 農媛 甘楓）抓獲各類電信網絡犯罪嫌疑人114人，繳獲涉案現金2.4萬元，凍結涉案資金56萬元……4月1日至5月8日，南寧市公安局以便衣偵查支隊為主力，組織各城區分局、賓陽縣局以及多警種精幹力量，開展瞭嚴打電信網絡詐騙“神劍-春雙雙咖啡粉絲團雷行動”。
“下一步，我們還將適時開展集中統一行動，收雙雙咖啡加盟網打擊販賣銀行卡、手機卡、公民個人信息、木馬病毒和發送病毒短信等的犯罪嫌疑人，進一步壓縮電信網絡詐騙犯罪活動的時間和空間。”南寧市公安局便衣偵查支隊政委葛沛嵩介紹。據悉，南寧警方還將強化群眾動員，根據實際情況研究制定群眾舉報重獎的舉措，廣泛發動群眾參與。
警方繳獲的手雙雙咖啡中科店機卡、U盾、刷卡機等作案工具。 記者黎南茜 攝
2017年12月，嫌疑人陳某花2萬元買到瞭一個名為“廣州某某商貿有限公司”的對公銀行賬戶後，著手針對一些公司財務人員進行詐騙。陳某還將作案工具搬到車上，在賓陽縣武陵鎮與四鎮之間的路段流動作案，企圖以此逃避偵查。
今年年初，陳某根據事先掌握的某公司人員情況建瞭一個QQ群，把該公司財務也拉進QQ群裡，並假扮“公司領導”在QQ群裡與其互動。隨後陳某以貸款急需為由讓財務往“廣州某某商貿有限公司”的對公賬戶裡轉款，該公司財務信以為真，沒有當面或電話聯系真正的公司領導確認情況，便將76萬元轉入瞭指定賬戶。
受害人當天就發現被騙，及時向當地警方報案。4月9日下午，在賓陽縣四鎮附近，辦案民警在一個山坡上當場抓獲瞭正在實施詐騙犯罪的嫌疑人陳某，當場查獲作案用的越野車1輛、筆記本電腦1臺、手機3臺、對公賬戶開戶許可證1張、蓄電池1塊，以及銀行卡、手機卡等作案工具。目前，嫌疑人陳某已被警方刑事拘留。
販賣銀行卡盜取詐騙所得 “黑吃黑”團夥被一網打盡
2018-05-09 19:42 來源：南寧新聞網 作者：黎南茜 楊李 農媛 甘楓
南寧警方展示打擊成果。 記者黎南茜 攝
該團夥不僅通過將銀行卡賣給實施電信詐騙的犯罪人員賺取差價，還給出售的銀行卡綁定瞭自己的聯系方式，搶在這些不法所得被取出之前，將該卡掛失，再辦理新卡把錢取出。
據嫌疑人供述，從今年3月到落網，該團夥通過買賣銀行卡以及“黑吃黑”的方式，共獲利96000元。目前，該團夥7人被公安機關以詐騙罪刑事拘留，案件還在進一步深挖中。
南寧警方順藤摸瓜 抓獲11名專職“取錢人”
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4月25日，南寧警方趁團夥成員聚集在南寧市江南區的一傢賓館內時，迅速進行收網抓捕，當場抓獲嫌疑人宋某、陳某、謝某鑫、謝某波、謝某金、零某、何某升、黃某信、黃某波、陳某鐘。次日，警方根據線索在橫縣抓獲 “上線”欽某。此次行動，警方共抓獲11人，扣押涉案手機15部，銀行卡40張，汽車3輛。
經警方初步核實，從2017年底至今，經宋某團夥取出的電信網絡詐騙犯罪涉案資金達150多萬。目前，該團夥落網的11人中，有10人被公安機關以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事拘留。警方仍在深挖案件，全力追捕何某勝等少數在逃人員。
5月9日，記者在南寧市公安局舉行的打擊電信網絡詐騙犯罪情況通報會上獲悉，“神劍-春雷行動”開展以來戰果顯著。據統計，南寧警方在本次統一行動中，共抓獲各類電信網絡犯罪嫌疑人114人（其中在逃人員52人，自首7人），團夥9個；共繳獲涉案現金2.4萬元，凍結56萬元，涉案筆記本電腦35臺，手機87部，手機卡300張，銀行卡301張，U盾52個，群發器8臺，網絡分流器13臺等涉案物品。
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